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农行江阴要塞支行行长携款举家外逃 或卷走资金2亿

热度178票  浏览252次 【共0条评论】【我要评论 时间:2012年3月24日 21:44

农业银行江阴要塞支行行长孙锋与其妻夏亚琴、父母、两个子女举家“出游”泰国。尔后,便毫无征兆地“失踪”了。

由此,一桩涉及非法集资金额或达2亿元的银行行长举家外逃案才在“沉寂”了两个多月后,浮出水面。

今年3月6日,无锡市公安局以“涉嫌窝藏包庇罪”对渣打银行新加坡籍驻华员工吴伊甸进行刑事拘留,她极有可能给持有新加坡护照的孙锋的资金外逃提供了某种帮助。

另值一提的是,一家名为江阴天华科技有限公司(下称“天华科技”)的公司在孙锋出逃的数日前也突然“倒闭”,其影子控制人冯嗣荣则因涉嫌非法集资已被江阴警方控制。

接踵而至的天华科技倒闭和孙锋外逃,因龙砂村村委书记赵积娣和前中国银行华士镇办事处负责人赵汝凤的名字而串联在一起。据悉,银行系统工作过的赵汝凤是向二者放贷的中间人,而赵积娣则是背后最大的“出借人”。

本报从接近江阴警方的人士处了解到,“赵积娣向江阴警方交待的是,她借贷给孙锋以及天华科技的资金达9800万元。”尽管该说辞未经赵积娣本人证实,但龙砂村一位人士向本报透露,赵涉嫌挪用该村至少5000万元公款。

目前本报联系到的出借人,并不愿意对此事进行回应。

行长携款举家外逃

2012月3月6日,吴伊甸又一次被上海警方叫去谈话,她是渣打银行上海新天地支行私人银行业务的客户顾问,今年31岁,新加坡籍。

3月6日并不是吴伊甸第一次被上海警方约谈,今年1月以来,她就多次被警方传去讯问一位名叫孙锋的客户的相关情况。和以往几次所不同的是,这一次,她的未婚夫杰森在公安局大楼外未能等到她出来。一个小时后,一位警察转交给他一个信封,里面是吴伊甸的手表、蒂凡尼项链和两周前收到的订婚钻戒。警察递给杰森一个手机,他只能和吴伊甸在电话里做简短的告别。

当日,无锡市公安局便开出了《拘留通知书》,该局根据刑诉法第六十一条,以“涉嫌窝藏包庇罪”将吴伊甸刑事拘留。目前,吴伊甸被羁押在江阴看守所。

吴伊甸的客户孙锋,系江阴农行要塞支行的行长,去年12月28日,孙锋未经组织批准便赴泰国旅游,并一去不归。直到被江阴警方立案,孙锋的同事们才知道他“外逃”了,他的外逃直接涉及2亿元高利贷资金不见了踪影。在此之前,孙锋的同事一点也没有觉察出迹象。

孙锋大约40岁出头,浸淫金融系统10年,业务精湛,在江阴企业界人脉甚广,掌握着大量的客户资源。

虽然在同事面前掩饰巧妙,但是孙锋的出逃却早有准备。“去年12月下旬,夏亚琴辞职了,非常突然。”夏亚琴的前领导如是说。夏亚琴是孙锋的妻子,之前在江阴市某大型服装公司任职行政岗位。除了夏亚琴外,还有他的父母和上小学的女儿以及上幼儿园的儿子都一起出国了。在出逃前,孙锋在江阴的住房也已抵押。

江阴农行要塞支行的新行长周文镜表示,孙锋携款外逃,其资金并非农行的储户资金,而是其个人筹来的民间借贷。“放贷人看中的只是孙锋‘行长’的名头。”

江阴警方宣称,孙的出逃金额2亿元不到,但在江阴当地,坊间普遍的说法是,在整个非法集资过程中,孙锋掌握的资金量多达3亿元。

银根收紧之后,江阴本地的民间集资早在几年前便有抬头,大量的典当行如雨后春笋一般林立于江阴的街头巷尾,民间借贷利息甚至可以高达40%。据江阴当地某大型企业高管介绍,孙锋的“融资”并无特别具体的实体的项目,放贷人看中的是孙锋的身份、名望以及在地方上的人脉和活动能力,孙锋开出的贷款利息通常超过20%。

农行江阴支行的内部人士的个人感觉是,孙锋近年来一直热衷炒期货,并在2011年下半年损失惨重,这可能是导致其还贷无门,最终选择举家出逃的直接导火索。而孙锋炒期货亏损的消息,其妻夏亚琴的前领导也表示有所耳闻。

据了解,江阴警方经侦系统已经根据部分情报,轮番派出不同办案人员去过菲律宾等东南亚诸国数次。一个在江阴坊间被广为传播的消息是,持有新加坡护照的孙锋已经极有可能取道新加坡去了加拿大。

江苏一位律师以吴伊甸的涉嫌罪名判断,吴伊甸被刑拘极有可能是为孙锋提供了大额资金外逃的路径。目前,新加坡驻上海领事馆已经派人前往无锡市了解情况,杰森和吴伊甸的家人目前也呆在无锡。

江阴警方一名范姓的市局警官称,“给孙锋放贷资金最多的是江阴的一个村,有好几千万。”但由于新加坡人吴伊甸的案件在侦查阶段,江阴警方不愿透露更多信息。

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